全世界的政府似乎都想弄明白如何利用区块链技术，监管加密货币业务，但又尚未能摸索出一条明确的道路。其实鉴于区块链公开透明和不可篡改的特性，监管并非很困难。每一个人都可以通过区块浏览器查看链上的交易和转账，同时进行数据分析。虽然很多密码朋克对于监管制度嗤之以鼻，但适当宽松的监管环境反而可以帮助当下的区块链技术更好的发展。

以下就是一些适用于区块链监管方面的手段和方法。

 数据监控和交易分析 

随着比特币和区块链技术的不断完善和发展，一些不法分子也盯上了区块链，利用加密货币从事违法犯罪活动。而比特币与暗网上贩卖枪支毒品等违法行为的关联也引起了人们对于匿名货币背后安全性问题的关注。

但事实上，想用比特币进行某些灰色产业的交易并非那么简单。而且现金其实比比特币更难以追踪。况且已经有一些区块链的数据公司开始与政府进行合作，追踪涉嫌犯罪活动的比特币转移情况。总体来说，比特币与灰色产业的联系其实是被人们夸大了的。

国外的 Chainalysis 公司已经开始向加密货币交易所，跨国执法机构销售分析比特币交易的软件。这类软件可以识别出潜在的可疑交易，进行风险和合规性评估。

最重要的是，提供这类服务的门槛并不高。提供商只需要运行一个全节点，就可以获取链上的所有交易记录，接下来的数据标注和分析只要交给数据工程师来做就可以了。

Tokenview.com 同样提供所有主流币种的交易记录查询，你只需要输入币种的地址或者交易哈希，就可以查询到对应的链上信息和记录。

 用户定位 

区块链监管的另一个案例是用户定位，进而让监管者可以对发起和参与交易的用户进行监控和追踪。

通常情况下，区块链只会储存链上的交易数据，并不会专门储存特定的用户数据，但这并不意味着区块链可以完美的隐藏用户的身份。通过检测节点，我们可以获取许多信息，不少监管方已经开始收集和分析全节点中的信息。

在区块链最早期的时候，节点不会储存任何关于矿工的信息，如今的情况却已经有了变化，链上已经可以部署一些特定的节点，专门探测和记录活跃矿工的相关信息。从技术上来说，利用区块链上的特定节点作为探头来搜集矿工的IP地址和路径并非天方夜谭。

广播信息的传播情况加上特定的算法模型，就可以定位出节点运营者的地理位置。监管者还可以获取单个币种的节点地理分布情况，进一步对此币种的分布情况以及流量进行分析。从长远来看，监管者可以通过这种基于大数据和交易分析的方式建立一种反洗钱的系统。在这套系统中，大部分用户都会受到观察。任何可疑的交易和交易者都会被第一时间发现并定位。

当然，道高一尺魔高一丈，一些狡猾的犯罪分子已经不再使用比特币，而是转向了更为隐蔽的Zcash、门罗或者其他的匿名币，避免遭到追踪。虽然想要追踪这些币种并非易事，但主流的币种—如比特币还是很容易监管的。

虽然有些加密货币的忠实爱好者认为监控是一种“倒退”，但加密货币想要获取主流大众的认可，拥抱监管和合规是必经之路。

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