加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。 

它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 

收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 

国的 CFTC。 

FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 

关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 
职责 
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责： 
1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 
2.保护个人信息。 
3.确保报告机构遵守法律法规。 
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 
5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 
6.负责加拿大资金服务业务的注册。 
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 
二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 
三、愿景：成为金融情报研究的领导者 

  

1、加拿大货币金融服务公司经营范围 

A. Foreign exchange dealing 

  外汇交易 

B. Cashing or selling money orders 

兑现或出售汇票 

C.Money transferring 

货币转移

MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少，口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照