全球区块链合规联盟首席合规顾问

泰和泰（北京）律师事务所律师  

罗滔

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随着加密货币在国际上逐渐受到认可，加密骗局也越来越多，投资者维权之路愈发艰难。

OneCoin便是加密货币领域的典型骗局，其影响范围和涉案数额都超出了人们的想象。2019 年 3 月 Onecoin 的负责人在美国遭到诉讼，世界各地的司法机关也展开了相应的调查活动，但由于程序性问题该诉讼被多次推迟，OneCoin甚至存在逃脱集体诉讼的可能，投资者的维权之路并不明朗。

OneCoin项目由鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova），塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）和康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于2014年发起。伊格纳托娃和她的团队将 OneCoin 宣传为类似于比特币系统但带有私有区块链的加密货币。

事实上，OneCoin没有引入区块链技术，并非真正的加密货币。该产品只是一个多层次营销（MLM）的庞氏骗局，类似于传销，OneCoin 向其成员发放了丰厚的佣金，以诱导更多的购买者买入这种资产。OneCoin 正是通过这种营销策略吸引了全球 300 万以上的会员，吸收了近 50 亿美元的资金。

早在 2017 年，OneCoin 便在奥地利、英国、印度等地因涉嫌数字货币诈骗被多次警告。2019 年 3 月，包括鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）在内的负责人因涉嫌电信欺诈、证券欺诈、洗钱以及违反了联邦《证券法》而被纽约南区法院（NYSD）的检察官起诉。检察官指出：“从 2014 年至 2018 年 1 月，在纽约南区及其他地方，被告塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）故意地、直接或间接地，通过州际商业手段和工具、邮件和国家证券交易所的设施买卖证券，确实使用了操纵性和欺骗性的方式和手段。”

除了美国本地的诉讼外，另有多个国家的公诉机关对 OneCoin 提起了诉讼，OneCoin 的其他参与者也在 22 个国家的执法大扫除中被捕。康斯坦丁（Konstantin Ignatov）已对这些指控认罪，并将面临最高 90 年的监禁，而“加密女王“伊格纳托娃（Ignatova）仍然在逃。

距今，“加密女王”已经失踪一年多，因文书无法送达她，诉讼程序无法正常进行，这使她并没有遭受与康斯坦丁相同的“待遇”。

原定诉讼程序早在 2019 年 8 月 23 日被推迟了一次，因程序上的障碍，法院决定将该案的所有诉讼程序推迟到所有被告都被送达诉讼为止。鉴于送达的难度较高，法官瓦莱丽·卡普罗尼（Valerie Caproni）已授权原告通过其他方式送达文书，并要求从 2019 年 9 月 3 日起，原告必须在每个月的第一个工作日提交一封信，向法院通报其向被告送达诉讼所做的工作。

然而据 coindesk 4 月 13 日的报道，原告未按照要求按时向法院提交送达的最新信息。对此，法官要求格拉布利斯（Grablis）和波尔多（Berdeaux）作为集体诉讼的代表，必须在 2020 年 4 月 16 日之前给出为什么本案虽然没有根据美国联邦民事诉讼法第41(B)条提起诉讼，法院也不能予以驳回的理由。法官同时警告，若原告不遵守法院的命令，他们可能会受到制裁。

若原告仍未能按时提交证明理由，OneCoin 很有可能逃脱集体诉讼，投资者的合法权益将难以得到保护。

尽管全球范围内的执法机构已经开始了对 OneCoin 的调查，但 OneCoin 并没有完全被拔出，其在海外市场尤其是亚洲的影响力依然很大。

2020 年 1 月 30 日 Dealsaker（一个因推广 OneCoin Ponzi 计划而受到负面评价的网站）在 Facebook 上公开推广OneCoin投资项目。难以想象这样一个已在22个国家被起诉并关闭的项目骗局依然能够在监管良好的日本市场公开运作。

OneCoin 也改头换面，以 Onelife 的名称继续运营，在拉丁美洲、亚洲、非洲等发展中国家流行，但由于政府监管不力、骗局伪装程度高等因素，骗局依然能够在这些发展中经济体中运转。对投资者而言，要时刻保持警惕，避免成为此类骗局的受害者。

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