债权人细节再更新:三箭资本共欠27家加密公司35亿美元

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Genesis 是 3AC 的最大债权人,它向这家现已破产的加密对冲基金借出 23 亿美元。

原标题:《Three Arrows Capital creditors lent bankrupt fund $3.5 billion, court documents show》
作者:Yogita Khatri & Ryan Weeks & Tim Copeland,The Block
编译:念银思唐,Odaily星球日报

根据三箭资本(3AC)清算人昨日公布的法庭文件,这家现已破产的加密对冲基金欠 27 家加密货币公司 35 亿美元。

名单上最大的债权人是 Genesis Asia Pacific Pte Ltd.,它是 Digital Currency Group(DCG )经纪子公司 Genesis Global Trading 的旗下部门,共向 3AC 提供了 23 亿美元的贷款。Genesis 首席执行官 Michael Moro 最近表示,DCG 已经承担了 Genesis 的部分债务,但目前尚不清楚有多少债务仍由 Genesis 承担。

根据一份法庭文件,Genesis Global Trading 对现已破产的三箭资本提出了 12 亿美元的索赔。文件显示,Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. 正在就 11.4 亿美元的资产以及价值总计 9130 万美元的抵押 AVAX 和 NEAR 代币向三箭提出索赔。

这些贷款的部分抵押品是 1740 万 GBTC 份额,446928 ETHE 份额, 270 万枚 AVAX 代币和 1390 万枚 NEAR 代币,所有这些都已被 Genesis 清算。

在今年 5 月 Terra 生态系统崩溃之前,3AC 已经成长为加密行业最大的对冲基金之一,而此次 Terra 崩盘事件让 3AC 遭受了重大损失。

3AC 贷款的细节是在 Teneo 周一上传至线上的一份 1157 页的法律文件中披露的。Teneo 上月被任命监督 3AC 的清算。这份文件概述了针对 3AC 的索赔要求。在英属维尔京群岛一家法院指定 Teneo 为清算人几天后,3AC 根据美国破产法第 15 章向纽约法院申请破产保护,以在英属维尔京群岛执行清算期间保护其美国资产。

DCG 的一位发言人告诉 The Block:“DCG 和 Genesis 的资产负债表都保持强劲。由于在三箭资本的风险敞口已经没有了,Genesis 继续保持良好的资本状况,其运营恢复正常。”

其他债权人

继 Genesis 之后,最近申请破产的 Voyager Digital LLC 以比特币和以太坊的形式向 3AC 提供了超过 6.85 亿美元的贷款——这是按当前加密货币价格计算的金额。

3AC 的其他知名债权人包括加密交易所 Deribit 的母公司 DRB Panama Inc.,该公司向 3AC 借出了 1300 枚 BTC 和 15000 枚 ETH,按当前价格计算价值约 5100 万美元;Celsius Network 向 3AC 提供了大约 7500 万美元的 USDC 贷款;CoinList Services 提供了 3500 万美元贷款;FalconX 提供了 6500 万美元贷款。

FalconX 负责执行运营和合作的副总裁 Kushagra Shrivastava 拒绝就向 3AC 提供的贷款数额置评,称他无法提供与特定客户关系的细节。然而,他告诉 The Block,FalconX“没有重大风险敞口或损失”,并补充说,该平台的平均抵押率超过 160%。

“与该领域的其他主要借贷机构不同,FalconX 上的所有信贷都是高流动性抵押品(例如不包括 GBTC)的超额抵押,并在我们的闭环生态系统中扩展,使 FalconX 能够保持对这些资产的拥有和控制。”Shrivastava 说道。

他补充说:“由于强大的风险管理、市场风险中性方法和利用实时链上分析,FalconX 比以往任何时候都更强大地走出了流动性危机。我们的资产负债表是有史以来规模最大的。尽管市场状况不佳,我们仍在继续发放信贷,并扩大了我们的信贷业务。”

当联系到 CoinList 发言人置评时,他告诉 The Block:“我们从自己的资产负债表中借给了 3AC 一些资产,他们已经拖欠了这笔贷款。我们正处于试图收回这些资产的法律程序中。他们的违约不会影响任何用户资金,只会影响我们自己资产负债表上的资产。我们在 2021 年 10 月完成了 1 亿美元的 A 轮融资,足以提供多年的运作时间(即使我们没有收回任何贷款资产),并将继续帮助推出加密领域中最好的项目。”

这些公司都是 3AC 破产程序中的债权人,正在寻求返还资金。饶有趣味的是,3AC 联合创始人 Zhu Su 和 3AC 联合创始人 Kyle Davies 的妻子 Chen Kelly 也在债权人之列,前者索赔 500 万美元,后者索赔 6500 万美元。

此外,其中一些债权人公司以比特币、其他加密代币或灰度 比特币信托(GBTC)份额作为抵押品。

文件中列出的其他债权人包括 SBI Crypto、Equities First Holdings、Tower Square Capital、Ashla International Inc、Plutus Lending LLC(又名Abra)、Moonbeam Foundation、Moonbase One 和 PureStake。

此外,据三位知情人士透露,三箭资本的债权人委员会已经成立,包含五名成员。

消息人士称,该委员会由Digital Currency Group(DCG)、Voyager、CoinList、Blockchain.com 和 Matrixport组成。债权人根据他们的投票权(债权规模)进行投票,最终选出了以上五名成员。

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