新加坡史上最大洗钱案:涉案128亿元,2亿加密货币,或影响其Web3.0政策

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9月20日,新加坡警察部队发文表示,针对本地最大起洗黑钱案采取进一步行动,已起获总价值超过24亿新元(约128亿元人民币)的资产,并发布了禁止处置令。

原文作者:Carl

原文来源:Techub News

近期,新加坡破获其历史上最大洗钱案,警方逮捕10人,均为中国福建省人,起获总价值超过128亿元人民币的资产,包括2亿元的加密资产。在此案件的影响下,新加坡相关银行加强了对持其他国籍护照华裔客户的审查。

该案可能成为新加坡下一场风暴的开始,数字资产和反洗钱是重点。

128亿元洗钱案,破获2亿元加密货币

9月20日,新加坡警察部队发文表示,针对本地最大起洗黑钱案采取进一步行动,已起获总价值超过24亿新元(约128亿元人民币)的资产,并发布了禁止处置令。

此外,警方还查封了银行账户中超过112.7亿新元存款、7600万新元的现金(包括外币)、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过 3800 万新元(约2亿元人民币)的加密货币,以及204台电子设备。

警方称,这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动,并清洗犯罪所得的外籍人士。

此前报道,新加坡警方于8月15日展开行动,全岛同时拉网,在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人,有12人协助调查,另有8人在逃,被通缉。

据媒体报道,该案被逮捕的10人虽然持有外国护照甚至多国护照,但原籍均为中国福建,且涉及到多起缅甸、国内的赌博、洗钱等案件,多人是中国警方通缉人员。

受该案件影响,新加坡各银行正加强对持其他国籍护照华裔客户的审查。一些银行一直在对持有与投资有关护照的华裔客户的开户申请和交易进行审查,有银行正在关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民的部分客户账户。

知情人士对Techub News表示,受该案件影响,有华人连夜逃离新加坡,寻找下一个更安全的地方。

新加坡至少有 10 家本地和国际银行卷入了该案件,并成为人们关注的焦点。在议会中,有人质疑新加坡有健全的法律和反洗钱框架却为何会发生如此严重的犯罪行为,新加坡政府将如何加强来自高风险“金护照”司法管辖区人员的检查等。

行业分析人士表示,新加坡洗钱大案或许只是一场大戏的前奏,一场新的风暴可能会来临,该洗钱案反映了新加坡反洗钱机制存在的巨大漏洞,也表明了该产业链条存在的庞大利益。

新加坡Web3.0在流失

作为国际金融中心,新加坡与中国香港一直存在竞争关系,两者都是华人聚集区,也是全球富豪、加密行业从业者等的聚集地,而当下,争夺世界Web3.0中心的地位成为新加坡和中国香港间的另外一个热点话题。

2022年10月31日,中国香港发布《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》,决心竞争全球虚拟资产中心。

约一个月后,11月30日,新加坡副总理兼财政部长黄循财一改过去对Web3.0的积极态度,在国会上表示,新加坡没有计划成为加密货币活动的枢纽,此前人们对区块链技术的看法过于乐观。据媒体报道,在FTX崩盘事件中,新加坡国有投资机构淡马锡亏损达2.75亿美元。

一个拥抱Web3.0,一个放弃成为加密货活动枢纽,顿时引发行业关注。此后,有Web3.0创业者开始从新加坡流向中国香港。

行业分析人士表示,该洗钱案件是新加坡历史上最大的洗钱案,或对新加坡打造Web3.0中心产生影响,近年来,新加坡以其自由稳定的政策环境吸引了大量华人Web3.0创业者,然而,新加坡的政策环境似乎开始变得对创业者并不那么有利,新加坡近期的一些动向也让行业人士产生了动摇。

9月2日,前新加坡财政部部长兼央行主席尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)当选该国总统。

据媒体报道,尚达曼早期对加密货币的立场是自由放任,2018年,他认为加密货币及相关交易活动对新加坡的金融体系不构成任何威胁,也没有必要禁止。2023年,他虽然重申这一立场,但表示加密货币“本质上纯粹是投机性的,实际上有点疯狂”,并建议当局对与加密货币相关的风险提供“超清晰”监管。

近日,新加坡金融管理局发布第四次执法报告,2023年和2024年将把解决数字资产生态系统中不当行为作为执法重点,包括增强解决数字资产生态系统中不当行为的能力、反洗钱和打击资助恐怖主义、追究高级管理层对其金融机构失误的责任等。

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