JPEX硬刚香港证监会?用户:先把币给提了

Carl、June热度: 34678

JPEX案轰动香港全城!

原文作者:Carl、June

原文来源:Techub Info

JPEX案轰动香港全城!一个星期内,JPEX案涉嫌金额超过12亿元,苦主多达8000多人。

JPEX出事并不是偶然,其早在2022年7月就已被证监会列入无牌公司(其他类别)及可疑网站名单,其种种行为早已为今天的案子埋下伏笔。

然而,面对香港证监会和警方的指控,JPEX却一直声称自己为强权的受害者,意图博得大众的同情和支持,对于平台自身的问题采取回避态度。

分红计划,两年后回购

9月20日,JPEX在官网推出“DAO 利益相关者分红计划”,该计划指出,将分配DAO Stakeholder股息的49%,现有用户可以将其当前在平台上持有的资产按照1:1的比例转换为DAO Stakeholder分红。在一年后提供原转股价格 30% 的回购选择,两年后转股价格 100% 的回购选择。

同时,JPEX推出公投,要求用户对是否实施上述方案进行投票。

9月21日,JPEX发布公告表示,由于证监会连串不公平的打压行径,充满不公的官僚主义做法﹐坚定了JPEX走上DAO道路的决心。

一名JPEX用户对Techub News表示:“JPEX一直在回避自己的问题,提币问题一直拖延不处理,公投的这个计划就是变相的不让提币,拖到两年后JPEX都可能不存在了,到时候找谁去呢。”

据该用户透露,在证监会对JPEX进行警告以后,JPEX提高提币门槛,手续费999U,提币上限为1000U。

“昨天手续费调整为945U,相当于没啥变化,不过是让用户有平台方在改善的错觉,今天无法打开页面。”该用户称。

据媒体报道,UD创办人及资深加密货币投资者章涛指出,“DAO持份者分红方案”的目的是想令公众相信JPEX正积极寻求解决方案,并非“走佬”,平台只是流动性不足。而公投通过之后,JPEX便可以对外宣称「一切都是社群决定,是由成员自己选择」,然后利用该方案拖2年时间。

林余律师事务所首席合伙人余沛恒则表示,用户如同意JPEX提出的「DAO持份者分红方案」,便可能成为JPEX的「合伙人」,变相同意2年内不向JPEX追讨资产,因此很大机会失去本来对JPEX的法律追溯权。

从链上数据来看,JPEX持有大量虚拟货币,自案发以来,JPEX把交易所的虚拟币进行了分散转移,而非用于解决用户提现问题。

9月22日,香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发布JPEX资金流向和分布情况,目前JPEX平台的主要币种余额达1.677亿港元,包括BTC、ETH、USDT、USDC等。

据媒体报道,9月13日至20日,总计720万USDT从JPEX的热钱包转移到Binance、MEXC等中心化交易所。

行业分析人士表示:“JPEX很大可能是通过扮演强权受害者的样子,转移视线,博得用户同情,然后,通过公投的方式强迫‘少数服从多数’,最终达到不用还钱的目的。”

硬刚证监会,反驳证据很无力

自证监会发出警告以来,JPEX一直扮演受害者,然而,其反驳显得有些无力。

9月13日,面对证监会的警告,JPEX公告回应称:“早在今年2月发出将会申请加密货币牌照的公告,早前已展开咨询和有意申请,只不过申请需要时间,现阶段平台仍然准备更新当中,仍未递交申请牌照申请和公开任何正式申请的宣传。”

JPEX还把责任全部“甩锅”给证监会:“香港立意发展web3.0,却没有打造好的形象,如证监会无意营造对加密货币企业友好的环境,香港web3.0道路将遥遥无期,因此本平台将决定取消申请香港牌照。”

一名用户在社群内表示,当时看到JPEX的回应,着实有些感动,以为JPEX不会有事,然而,接下来的动作让人大跌眼镜。

9月14日凌晨,JPEX无法提款且开始转移资金,其在新加坡举行的Token2049的展位当天也无人出席。媒体曝出JPEX在亚洲区块链大楼的办公室迅速清空。

此后,JPEX继续“应证监会的要求提高手续费(实际上与证监会无关),要用户填写个人资料才可以解决”等手法操作。

9月19日,JPEX发布公告表示,从2022年4月到2023年8月,一直在与证监会沟通并寻求相关指导,但未收到任何积极的回应或指导,并附上电子邮件记录截图。

然而,证监会则回应表示,一直密切关注该平台,并就该平台涉嫌做出的虚假及真诚坦白活动进行过沟通,但JPEX一直采取不合作态度,且未能就证监会的要求做出实质回应,因此于2022年7月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。

对此,JPEX尚无进一步回应。

蹭VISA,挪用用户资金

一直以来,JPEX存在大量不实宣传。

一名行业知情人士对Techub News透露,在JPEX案发之前,AC Capital内部人士对其表示,AC Capital与JPEX并无合作,但JPEX对外宣布双方达成战略合作。

据JPEX官网显示,JPEX于2022年10月发布公告称,与知名WEB3投资机构AC CAPITAL 达成战略合作伙伴,双方运用各自资源及区块链技术,一起建立Web3,NFT项目生态。

2022年3月,JPEX宣称与VISA达成合作推出加密货币扣账卡,但后来被VISA否认。

JPEX曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传,其中JPEX形容张智霖是“香港区品牌大使”。然而,张智霖经纪人就此回应称:“早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像,会保留追究JPEX的权利。”

行业分析人士表示,JPEX疑点太多,从其各种行为来看,JPEX很大可能是骗局,幕后的老板从一开始就没有想着把JPEX做成真正的合规虚拟资产交易所。

据报道,今年7月,JPEX曾赞助了一场拳赛,然而社区认为JPEX涉嫌挪用用户资金,因为其赞助的资金来源于用户的出金钱包地址,而正规的交易所都对管理用户资产的钱包做隔离处理。

声明:本文为入驻“MarsBit 专栏”作者作品,不代表MarsBit官方立场。
转载请联系网页底部:内容合作栏目,邮件进行授权。授权后转载时请注明出处、作者和本文链接。未经许可擅自转载本站文章,将追究相关法律责任,侵权必究。
提示:投资有风险,入市须谨慎,本资讯不作为投资理财建议。
免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。