JPEX案轰动香港全城！一个星期内，JPEX案涉嫌金额超过12亿元，苦主多达8000多人。

JPEX出事并不是偶然，其早在2022年7月就已被证监会列入无牌公司（其他类别）及可疑网站名单，其种种行为早已为今天的案子埋下伏笔。

然而，面对香港证监会和警方的指控，JPEX却一直声称自己为强权的受害者，意图博得大众的同情和支持，对于平台自身的问题采取回避态度。

分红计划，两年后回购

9月20日，JPEX在官网推出“DAO 利益相关者分红计划”，该计划指出，将分配DAO Stakeholder股息的49%，现有用户可以将其当前在平台上持有的资产按照1:1的比例转换为DAO Stakeholder分红。在一年后提供原转股价格 30% 的回购选择，两年后转股价格 100% 的回购选择。

同时，JPEX推出公投，要求用户对是否实施上述方案进行投票。

9月21日，JPEX发布公告表示，由于证监会连串不公平的打压行径，充满不公的官僚主义做法﹐坚定了JPEX走上DAO道路的决心。

一名JPEX用户对Techub News表示：“JPEX一直在回避自己的问题，提币问题一直拖延不处理，公投的这个计划就是变相的不让提币，拖到两年后JPEX都可能不存在了，到时候找谁去呢。”

据该用户透露，在证监会对JPEX进行警告以后，JPEX提高提币门槛，手续费999U，提币上限为1000U。

“昨天手续费调整为945U，相当于没啥变化，不过是让用户有平台方在改善的错觉，今天无法打开页面。”该用户称。

据媒体报道，UD创办人及资深加密货币投资者章涛指出，“DAO持份者分红方案”的目的是想令公众相信JPEX正积极寻求解决方案，并非“走佬”，平台只是流动性不足。而公投通过之后，JPEX便可以对外宣称「一切都是社群决定，是由成员自己选择」，然后利用该方案拖2年时间。

林余律师事务所首席合伙人余沛恒则表示，用户如同意JPEX提出的「DAO持份者分红方案」，便可能成为JPEX的「合伙人」，变相同意2年内不向JPEX追讨资产，因此很大机会失去本来对JPEX的法律追溯权。

从链上数据来看，JPEX持有大量虚拟货币，自案发以来，JPEX把交易所的虚拟币进行了分散转移，而非用于解决用户提现问题。

9月22日，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发布JPEX资金流向和分布情况，目前JPEX平台的主要币种余额达1.677亿港元，包括BTC、ETH、USDT、USDC等。

据媒体报道，9月13日至20日，总计720万USDT从JPEX的热钱包转移到Binance、MEXC等中心化交易所。

行业分析人士表示：“JPEX很大可能是通过扮演强权受害者的样子，转移视线，博得用户同情，然后，通过公投的方式强迫‘少数服从多数’，最终达到不用还钱的目的。”

硬刚证监会，反驳证据很无力

自证监会发出警告以来，JPEX一直扮演受害者，然而，其反驳显得有些无力。

9月13日，面对证监会的警告，JPEX公告回应称：“早在今年2月发出将会申请加密货币牌照的公告，早前已展开咨询和有意申请，只不过申请需要时间，现阶段平台仍然准备更新当中，仍未递交申请牌照申请和公开任何正式申请的宣传。”

JPEX还把责任全部“甩锅”给证监会：“香港立意发展web3.0，却没有打造好的形象，如证监会无意营造对加密货币企业友好的环境，香港web3.0道路将遥遥无期，因此本平台将决定取消申请香港牌照。”

一名用户在社群内表示，当时看到JPEX的回应，着实有些感动，以为JPEX不会有事，然而，接下来的动作让人大跌眼镜。

9月14日凌晨，JPEX无法提款且开始转移资金，其在新加坡举行的Token2049的展位当天也无人出席。媒体曝出JPEX在亚洲区块链大楼的办公室迅速清空。

此后，JPEX继续“应证监会的要求提高手续费（实际上与证监会无关），要用户填写个人资料才可以解决”等手法操作。

9月19日，JPEX发布公告表示，从2022年4月到2023年8月，一直在与证监会沟通并寻求相关指导，但未收到任何积极的回应或指导，并附上电子邮件记录截图。

然而，证监会则回应表示，一直密切关注该平台，并就该平台涉嫌做出的虚假及真诚坦白活动进行过沟通，但JPEX一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求做出实质回应，因此于2022年7月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。

对此，JPEX尚无进一步回应。

蹭VISA，挪用用户资金

一直以来，JPEX存在大量不实宣传。

一名行业知情人士对Techub News透露，在JPEX案发之前，AC Capital内部人士对其表示，AC Capital与JPEX并无合作，但JPEX对外宣布双方达成战略合作。

据JPEX官网显示，JPEX于2022年10月发布公告称，与知名WEB3投资机构AC CAPITAL 达成战略合作伙伴，双方运用各自资源及区块链技术，一起建立Web3，NFT项目生态。

2022年3月，JPEX宣称与VISA达成合作推出加密货币扣账卡，但后来被VISA否认。

JPEX曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传，其中JPEX形容张智霖是“香港区品牌大使”。然而，张智霖经纪人就此回应称：“早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像，会保留追究JPEX的权利。”

行业分析人士表示，JPEX疑点太多，从其各种行为来看，JPEX很大可能是骗局，幕后的老板从一开始就没有想着把JPEX做成真正的合规虚拟资产交易所。

据报道，今年7月，JPEX曾赞助了一场拳赛，然而社区认为JPEX涉嫌挪用用户资金，因为其赞助的资金来源于用户的出金钱包地址，而正规的交易所都对管理用户资产的钱包做隔离处理。