美司法部声明:25 年监禁,110 亿美元没收金,SBF策划了历史上最大的金融欺诈案之一

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FTX创始人Sam Bankman Fried因涉嫌欺诈散户投资者损失80亿美元被判近25年监禁,比检察官建议的刑期少15年。他被指控7项罪名,包括电汇欺诈和共谋实施欺诈。法官建议他在加州湾区服刑,考虑到他的社交“障碍”和巨额财富可能成为狱友攻击的目标。加密社区对判决不满,认为刑期太轻。SBF被指挪用数十亿美元客户资金,被判处110亿美元没收金。司法部长和FBI局长警告金融犯罪者将受到严厉惩罚。FBI局长表示将积极调查类似欺诈行为,起诉书指控Bankman-Fried挪用数十亿美元客户资金,用于个人用途、政治捐款和偿还贷款,并通过虚假财务信息欺骗贷方和股权投资者。法官授权政府使用没收的资金赔偿受害者。FBI和纽约南区证券和商品欺诈特别工作组正在调查此案。

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原文作者:Mary Liu

原文来源:比推BitpushNews

2024年3月28日,FTX 创始人 Sam Bankman Fried 被判处近 25 年监禁,这标志着涉及散户投资者损失 80 亿美元的刑事欺诈审判案的结束,最终公布的刑期比检察官之前的量刑建议少了 15 年。

SBF

比推此前报道,SBF于2023年 11 月 2 日被判犯有七项刑事罪名,其中包括两项电汇欺诈和共谋实施电汇欺诈罪名,以及数项共谋证券和商品欺诈罪名以及其他犯罪行为,据一名缓刑官员称,这些罪行的最高刑期为 110 年。

纽约法官Lewis Kaplan建议SBF在加州湾区附近的一所中低安全级别的监狱服刑,法官认为,SBF的社交“障碍”(据称被诊断为自闭症)和“与巨额财富的联系”可能使他成为狱友“攻击”的目标。

加密社区反应:刑期还不够长

Variant Fund 首席法律官Jake Chervinsky指出,SBF刑期远低于Ross Ulbricht,后者因策划丝绸之路而被判两项无期徒刑外加四十年徒刑。Chervinsky在X平台称:“这个世界不存在正义”。

Castle Island Ventures 合伙人Nic Carter对此补充道:“我替Ross Ulbricht感到巨大的不甘和同情。”

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举报人爱德华·斯诺登对SBF刑罚比另一举报人Chelsea Manning还低感到惊讶,他在X平台称: “天啊,他犯下的罪行真的比Chelsea Manning(35岁)少么!”

加密KOL评论称:“SBF 的刑期虽‘短’,但仍然比加密行业存在的时间长得多。”

以下为美国司法部对SBF量刑通告的全文:

Samuel Bankman-Fried,又名 SBF,32 岁,来自加利福尼亚州斯坦福市,今天因策划多项欺诈计划而被判处 25 年监禁、三年监管释放,并被责令支付 110 亿美元没收金。

Bankman-Fried 是加密货币交易所 FTX 和加密货币交易公司 Alameda Research 的创始人,挪用了存放在 FTX 的数十亿美元客户资金,诈骗 FTX 投资者超过 17 亿美元,诈骗 Alameda 贷方超过 13 亿美元。 SBF此前因两项电汇欺诈罪、两项共谋实施电汇欺诈罪、一项共谋证券欺诈罪、一项共谋商品欺诈罪和一项共谋洗钱罪被判有罪。 美国地区法官Lewis A. Kaplan经过一个月的审判后,于今天作出了判决。

纽约南区联邦检察官达Damian Williams表示:“SBF策划了历史上最大的金融欺诈案之一,窃取了超过 80 亿美元客户的资金。他蓄意、持续的谎言表明他公然无视客户的期望,也不尊重法治,这一切都是为了他可以秘密地利用客户的钱来扩大自己的权力和影响力。 他的犯罪规模不仅取决于被盗金钱的数量,还取决于对受害者造成的巨大伤害,在某些情况下,受害者的毕生积蓄一夜之间就化为乌有。 由于史无前例的欺诈行为,SBF面临 25 年监禁和超过 110 亿美元的没收。 今天的判决将防止被告再次实施欺诈行为,并向其他可能受诱惑从事金融犯罪的人传达一个重要信息:正义将迅速得到伸张,后果将是严重的。”

司法部长Merrick B. Garland说:“欺骗客户和投资者会带来严重后果,任何人如果相信自己可以将自己的金融犯罪行为隐藏在财富和权力背后,或者隐藏在他们声称没有人足够聪明能够理解的背后,应该三思。 我感谢美国纽约南区检察官办公室和联邦调查局在将SBF先生绳之以法方面所做的出色工作。”

联邦调查局(FBI)局长Christopher Wray表示:“联邦调查局将积极调查像SBF这样的个人,他们从事欺诈计划,损害了美国公众和我们的金融系统的利益。我们对成功的合作感到自豪,结束了大规模的管理不善和数十亿美元的挪用。 今天的判决应该对那些利用欺诈手段谋取私利的人发出警告——你的行为是要承担后果的。”

根据起诉书中的指控、审判时提供的证据以及公开文件中包含的事项:

从 2019 年到 2022 年,Bankman-Fried 是一项诈骗 FTX 客户计划的领导者和策划者,挪用了数十亿美元客户的资金。 Bankman-Fried 将 FTX 客户资金用于个人用途,用于向两党候选人进行投资和数百万美元的政治捐款,偿还 Alameda Research 所欠的数十亿美元贷款,Alameda Research 是 Bankman-Fried 创立的加密货币交易基金。 Bankman-Fried 还通过向 Alameda 的贷方和 FTX 的股权投资者提供虚假和误导性的财务信息来欺骗他们,这些信息掩盖了他对客户存款的滥用。

SBF 反复告诉他的客户、投资者和公众,客户存入 FTX 的存款会被安全保存并为客户保管,客户存款与公司资产分开存放,并且客户存款不会被使用。 他还多次声称,他的交易公司Alameda没有任何进入FTX的特权,也没有得到FTX的特殊待遇。 这些陈述是错误的,他实际上将数十亿美元的客户存款从 FTX 转移到Alameda,然后利用这些资金为自己的利益进行投资、进行政治捐款以及购买房地产等支出。 他采用了多种诈骗手段实施这一诈骗行为。 例如,Bankman-Fried 指示同谋更改 FTX 的计算机代码,以允许 Alameda 从交易所有效地提取无限量的加密货币。 SBF还向金融机构做出虚假陈述,隐瞒其滥用客户美元存款的行为。 他还指示为 Alameda 的贷方制作虚假财务报表,夸大 FTX 向投资者提供的收入和利润,并回溯合同和其他文件的日期以掩盖其欺诈行为。

Kaplan法官授权政府使用通过没收程序追回的资金来向班克曼-弗里德罪行的受害者提供赔偿。

FBI对此案进行了调查。

纽约南区证券和商品欺诈特别工作组在该办公室非法金融和洗钱以及复杂欺诈和网络犯罪部门的协助下正在处理此案。美国助理检察官 Nicolas Roos、Danielle Sassoon、Samuel Raymond、Thane Rehn 和 Danielle Kudla 正在起诉此案。

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