CZ 听证会全程记录:法院不同意 DOJ 诉求 最终仅判四个月监禁

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Binance创始人CZ被判监禁4个月,低于司法部要求的36个月。听证会上,法官认为没有证据表明CZ知道非法活动,DOJ律师称CZ试图接入美国金融系统,但辩护方认为这不是重点。缓刑部门推荐5个月监禁,辩护方建议缓刑。法官询问辩护方是否暗示Binance在没有执法机关介入的情况下实施了KYC/AML,辩护方表示这至少是在“解决方案之前很久”。CZ自愿来到美国,表示愿意为自己的错误承担责任,并指出Binance已经实施了KYC/AML程序。最终法官判决CZ四个月监禁,认为他具有减轻性质和积极性质,但事件的性质令人恼火。

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原文作者:吴说区块链

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主要来源:

https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864


https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog


CZ 最终被判四个月监禁。远低于司法部要求的 36 个月。

听证会全程:

CZ 早早经抵达法庭,他正在与他的法律团队就座。CZ 着深蓝色的西装,打着浅蓝色的领带,看上去很紧张。但由于法官的个人事务,听证会被推迟到 9:30AM PT / 12:30PM ET。

第一条重磅信息:琼斯法官表示不同意司法部延长刑期要求。理查德·琼斯法官表示,他不同意司法部提出的加强量刑指南、将刑期从 18 个月延长至 3 年的要求,没有证据表明被告(CZ)曾被告知非法活动。

司法部律师辩称,法官应该能够推断 CZ 知道非法活动,并引用了之前的一个案例,其中法官推断被告知道非法活动。

琼斯法官表示基本上同意缓刑办公室的观点。总级别为 12,这将导致 10-16 个月的监禁和 1-3 年的监视居住。在最终裁决之前,现在将听取司法部、辩方和 CZ 的意见。

法官明确拒绝了司法部延长刑期要求。司法部律师表示,CZ 故意试图接入美国金融系统。他说:“违反法律是其努力的核心,我们这里不是在臆测,赵先生亲自这样说过——寻求原谅,而不是许可。”

DOJ 律师表示,CZ 主动投案应得到赞扬,但这一点已经反映在认罪协议中。“如果赵先生在故意且有意图地规划违反美国法律,以建立世界上最大的加密货币交易所并在这一过程中致富之后,都不需要面对监禁……那么就没有人会面对监禁,而《银行保密法》实际上将成为一纸空文。”

DOJ 律师表示:“我们并不是在暗示赵先生是 Sam Bankman-Fried 或者他是一个怪物”,并补充说他们的建议不是针对 CZ 这个人。

DOJ 律师说:“赵先生和 Binance 确实鼓励了合规性的提升,但这是在 Binance 被发现之后……这是他们应该做的……虽然值得称赞,但这在这里并不足以作为缓刑的理由。”“这里的缓刑判决将激励其他人违法,并且尽可能在最大规模上这样做。”

法官:你们的建议是刑罚指南的两倍;这会不会导致判决不公?DOJ:没有任何一个被告负有如此重大的责任;“我们认为这不会构成判决不公……不公在于行为的严重程度。”


法官对 DOJ 寻求更长刑期的论点持续表现出强烈的怀疑态度,要求提供具体的法律依据和其他问题。DOJ 律师继续强调,判决必须反映罪行的严重性。

CZ 对此并不满意。他一直在听司法部的发言,眉头紧锁,前额皱起,时不时地皱眉。

缓刑部门发言,他们推荐的监禁刑期为 5 个月,他们认为这足以威慑被告和其他人,“而不会过于严厉”。这将是这个国家对此类行为的最长刑期之一。

辩护方发言,“当我听到政府在讨论这里的犯罪时,他们似乎没有讨论实际的犯罪,”那就是 CZ 承认没有反洗钱程序。制裁违规是不相关的。


现在是另一位辩护律师发言,他说 CZ 的母亲、儿子、侄子和姐姐都在场。他指出了支持 CZ 的信件,提到 CZ 来到美国。他对比了另一个案例,其中一名被告花了 4.5 年时间抗议引渡:“[CZ] 没有那样做。他选择来到这里。”

法官现在在问辩护律师问题,包括核实 CZ 是否会从继续拥有币安中受益。

辩护方说他没有控制权。

辩护方表示,所有因素都支持减轻刑期(较轻的判决)。

法官:缓刑部门仍推荐 5 个月,你同意吗?

辩护:我同意,但我认为缓刑部提到了 5 个月,然后列出了 6 个你可能考虑用来减少这一期限的因素。辩护律师建议 CZ 被判缓刑,而不是监禁——这一判决与 BitMEX 联合创始人亚瑟·海耶斯的判决非常相似,他在2022年承认了同样的罪行,并被判处六个月的软禁和两年缓刑。

进行了一段相对较长的关于先例和 Binance 自身历史的来回讨论;法官询问辩护方是否在暗示 Binance 在没有执法机关介入的情况下实施了 KYC/AML;辩护方表示这至少是在“解决方案之前很久”。

辩护方再次指出 CZ 自愿来到美国,而不是留在阿联酋(DOJ 之前表示这值得赞扬,但另一种可能性是 CZ 成为逃犯)。

CZ 发言了。他首先说:“我很抱歉”,并表示他想为自己的“错误”承担责任。他指出 Binance 已经实施了 KYC/AML 程序,并且正在与美国政府合作。“在我看来,在我卸任 CEO 之前,我想尽一切可能。”

“我所看到的关于你的历史和特征的一切都具有减轻性质和积极性质,”法官说。法院承认他自愿来到美国,之前没有违反法律,并且他在与执法部门的合作中采取了“非常规和重大步骤”。但事件的性质是“令人恼火的”。

法官表示,他阅读了提交的每一封信(161 封),因为“了解你是谁很重要”。这些信件描绘了一个被你的动力、激情和干劲所驱动的人,法官说:你冒着你的全部净资产的风险让币安取得成功。从信中也可以清楚地看出,你是一个敬业的家庭男人。

法官表示,CZ 拥有遵守美国法规的人员、资源和“资金”,但他“在这个机会上失败了”。法官说:“经过这次惨痛的教训,你有能力也有意愿改过自新。”我认为,现在正在进入实际的量刑阶段。

法官再次拒绝司法部 36 个月的请求,“法院需要努力做出适当且合理的判决”,法官表示。法官最终判决四个月监禁。

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