06月
Bilyuchenko还被指控密谋经营BTC-e交易所,该交易所在2017年因洗钱指控而被关闭。
检察官声称,黑客行为发生在一年多的时间里,从2011年9月到至少2014年5月。在这段时间里,据称这两名男子获得了对位于日本的Mt.Gox服务器的控制。检察官说,他们随后定期从Mt.Gox向自己转移比特币,直到“绝大多数”客户的比特币从该交易所被吸走。
在获得比特币后,这两人试图通过他们控制的另一家交易所出售比特币。为了促进这些销售,这两名男子与位于纽约的一家比特币经纪公司签订了一份据称是欺诈性的合同。检察官认为,该经纪公司通过向不同的海外银行账户电汇,从黑客手中购买了被盗的BTC。这些比特币被留在被指控的黑客交易所中,但被记入该经纪公司在其中的账户。