美国检察官指控 KuCoin 及其两位创始人未能遵守美国反洗钱规则

火星财经消息，据彭博社报道，美国检察官指控称 KuCoin 在可疑加密货币交易中，涉嫌非法转移 90 亿美元，同时指控KuCoin试图隐瞒美国客户数量。曼哈顿联邦检察官周二称，自 2017 年 9 月 KuCoin 成立以来，该交易所“故意未能”建立和维持一项计划，以防止该平台被用于非法活动，包括恐怖主义融资。据纽约南区美国检察官办公室称，该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份或提交有关交易所可疑交易的报告。

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