尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

火星财经消息，据 Cointelegraph 报道，尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，加密货币仍被广泛用于网络欺诈。不法分子利用加密货币进行洗钱，将非法资金转换为加密货币，给当局追踪和追回资金带来挑战。

为应对这一问题，该机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中提出两项主要建议，包括加强对加密货币交易的审查，并培训金融机构识别危险信号以及时报告。此外，该机构还建议提高公众意识，降低受骗风险，加强机构间合作，并更新监管框架以应对数字支付欺诈。