协助管理非法换汇和加密货币团队,男子认罪被判入狱 10 月,公司老板潜逃柬埔寨
火星财经消息,据联合早报报道,34 岁男子谢家杰明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务,仍帮他管理团队和操作兑换加密货币,在短短 23 天里经手 430 笔交易总额超过 3500 万元。男子在警方突击行动中被捕,被判入狱 10 个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。他早前承认其中一项罪名,余项控状交由法官 6 月 26 日下判时纳入考量。
据了解,Sir Money Changer(SMC)是持牌家族公司,提供货币兑换与跨境汇款服务,董事为莫哈末夫妇。2021 年 6 月,SMC 在芽笼增设营业点,刘汉泉提出每月付 1 万 4000 元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工,却用 SMC 名义缴纳公积金,后续再偿还相关费用。同年 9 月起,刘汉泉开展业务,涵盖跨境汇款及泰达币交易,却未向金管局申报,也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨,并清空加密货币钱包,他目前仍然在逃。
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