Paxful因「为犯罪分子转移资金并牟利」被罚款400万美元

火星财经消息，2 月 12 日，据 The Block 报道，Paxful Holdings Inc. 被判支付 400 万美元罚款。检方表示，这家加密交易平台因缺乏反洗钱（AML）管控措施而获利，使犯罪分子能够转移与诈骗、卖淫及性贩运相关的非法资金。 根据美国司法部（DOJ）周三发布的声明，检察官称 Paxful 明知其客户在转移来自犯罪活动的资金。

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