印度警方逮捕 2 名涉嫌参与加密货币恐怖主义融资的嫌疑人

火星财经消息，据《印度时报》报道，古吉拉特邦警方逮捕了两名涉嫌参与加密货币网络犯罪的嫌疑人，该网络涉嫌交易金额超过 2.26 亿卢比，调查人员称该网络与恐怖主义融资、全球毒品贩运和暗网金融活动有关。官员表示，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在调查过程中被捕。最新被捕的两名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息创建 Binance 钱包，并通过分层交易接收 5000 枚 USDT。