美国南达科他州加密投资人涉嫌实施2000万美元庞氏骗局，被控29项罪名

火星财经消息，7 月 18 日，美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）43 岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等共 29 项罪名，涉案金额约 2000 万美元，受害者遍及南达科他州和明尼苏达州数十名投资者。 检方称，Wiener 通过控制的 8 家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后利用银行及加密货币交易所转移资金来源，并将资金用于个人消费。当投资者要求赎回资金或新资金枯竭时，其再招募新投资者，以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施庞氏骗局。 此外，检方还指控，Wiener 于 2025 年 4 月通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行 100 万美元授信额度。 目前，Wiener 已对全部指控表示不认罪，并获保释候审，案件将于 9 月 15 日开庭审理。根据美国法律，电信诈骗及洗钱罪最高可判 20 年监禁，银行诈骗罪最高可判 30 年监禁，严重身份盗窃罪还将面临连续执行的至少 2 年强制刑期。

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