中国内蒙古四方支付涉赌案涉金额29.5亿元，部分佣金以USDT结算，5人获刑3-6年

火星财经消息，7 月 27 日，中国内蒙古锡林郭勒盟中院对马某非法经营罪案作出维持原判的二审判决。该系列案中，朱某等人搭建第四方支付平台，为境外赌博网站提供资金结算服务，通过 10 家第三方支付公司 105 家商户，结算金额超 29.5 亿元人民币，非法获利约 4285 万元。 案件特殊之处在于部分佣金以 USDT 等虚拟货币形式收取。 法院认定张某等钱包地址多次收付数百万 USDT（折合人民币数千万），但最终认定获利金额多以退赃人民币为准；仅马某因未退赃，被认定获利 295 万元（基于钱包入账约 467 万元 USDT 折合，扣除返还后），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元、追缴违法所得。其余四人分别获刑 3-6 年。 公安机关通过向 Tether 公司调取钱包地址及欧易交易平台明细取证。专家指出，虚拟货币可链上追溯，但非实名制下绑定实体人困难，国内缺乏专业审计机构，涉案金额认定目前仍基本依赖口供。

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