

北京时间2019年7月29日晚9点30分,此前闹的沸沸扬扬的Bitfinex、Tether和纽约州总检察长办公室(NYAG)的相关指控案件进入新阶段。
北京时间2019年7月29日晚9点30分,此前闹的沸沸扬扬的Bitfinex、Tether和纽约州总检察长办公室(NYAG)的相关指控案件进入新阶段,NYAG和Tether出席听证会,纽约最高法院法官Joel M. Cohen将对此作出裁决。
审判的结果是Joel M. Cohen已批准将此案延长90天审理,于10月27日再次开庭,在此期间NYAG仍然可以调查本案件。从这一点来看NYAG一定程度上取得了胜利,胜在了该办公室仍具有对Bitfinex、Tether的调查权、禁令也将继续生效90天。
本次听证会开始前,Bitfinex和Tether已受到禁令限制两个月,禁止任何Bitfinex的关联实体在90天内动用Tether的资金。Bitfinex一方试图通过本次听证会撤销此禁令,因此其主要的发力点是证明“两家公司的业务”并不属于NYAG的管辖范围。
而对于NYAG而言,最好的结果莫过于确定Bitfinex和Tether的业务归属于管辖证券和大宗商品的马丁法案(Martin Act),由此检察长将获得额外的力量和检察权,在无法知道Bitfinex、Tether的作恶意图的情况下,只要证明该公司错误的或具有误导性的投资建议与投资者遭受了的损失有因果关系,即可对该公司进行欺诈定罪。
正如文章开头所述,此次听证任何一方都没有得到想要的结果,将保持此前的原状,Bitfinex和Tether仍可继续正常的商业活动,但Bitfinex的关联实体在未来90天内仍无法动用Tether的资金,NYAG仍然可以调查本案件。也就是说未来几个月内两方的争执还将继续上演。
听证会中的两方说法均没能起决定性作用,令法官做出最终的裁决,奇点财经将两方的要点总结如下:
Bitfinex、Tether一方:
1.因Tether不是证券或商品,所以NYAG没有标的物管辖权,也不符合美国细约州商业法(马丁法案)。
2.在服务协议中已将美国客户排除在外,明确表示不服务纽约州客户。我们正在非常努力地拒绝纽约客户,上周已经确认了一位客户的纽约居民身份,并拒绝为此人服务。
纽约州总检察长办公室一方:
1.此案中的任何争议都与Bitfinex在禁止为纽约客户提供服务前的行为无关,因此不存在任何管辖范围。对Bitfinex案调查的范围和这次听证会的范围非常不同。
2.Tether高管在纽约生活和工作,并在纽约州注册账户。他们在纽约建立了业务关系,使用USDT交换BTC和其他虚拟资产。