慢雾出品 | MistTrack 反洗钱追踪系统

企业专栏

2022-05-13热度: 22013

这是一个适合每个人的加密货币追踪和合规平台，让您在 Web3 世界中更安全、更愉快。

加密货币的匿名属性，使其难免被用于洗钱和资产转移，洗钱犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势，或许，您可能在不知情的情况下与犯罪分子、恐怖分子交易，并陷入反洗钱监管的风险。同时，各家机构只能利用自有的基本数据进行分析，难以关联识别出跨机构的洗钱团伙，给反洗钱工作带来巨大挑战。

基于此，由慢雾科技打造的 MistTrack 反洗钱追踪系统于近期正式上线！

关于 MistTrack

MistTrack 反洗钱追踪系统是一套专注加密货币反洗钱领域的 SaaS 系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。

MistTrack 反洗钱追踪系统积累了 2 亿多个地址标签，能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，包含 1 千多个地址实体、超 10 万个威胁情报数据和超 9 千万个风险地址，为反洗钱分析评估工作提供了全面的情报数据支撑。MistTrack 目前支持以太坊和波场网络，陆续会支持更多生态。

AML Risk Score

MistTrack 主要从地址所属实体、地址历史交易活动、慢雾恶意钱包地址库三方面为其计算 AML 风险评分。当地址所属实体为高风险主体（如混币平台）或地址与已知的风险主体存在资金来往时，系统会将该地址标记为风险地址。同时，结合慢雾恶意钱包地址库中的恶意地址数据集，对已核实的勒索、盗币、钓鱼欺诈等非法行为的涉案地址进行风险标记。也就是说，您可以像专业的合规官一样洞察每个钱包地址的风险，并检查钱包地址是否涉及非法资金。

Address Labels

系统不仅能识别该地址属于什么实体，如 Coinbase、Binance，还包含很多链上链下标签，包括 ENS、MEV Bots、DeFi 鲸鱼，甚至能识别出使用了哪个钱包应用，如 imToken/MetaMask，通过地址标签，您可以更好地了解所查询的地址。

Transaction Analysis

我们只为您提供您需要的所有信息，而不是您不需要的信息。普通的区块链浏览器可能有点混乱，不够直观，但我们不是通过区块浏览器一一查看交易细节，而是对地址的所有历史交易进行解析，并以人类可读的方式归纳、总结这些行为，通过它您可以快速了解钱包地址的所有过去，很方便的对目标地址作出行为画像。同时，系统会对钱包地址所有签名过的交易的上链时间进行分段式分析，根据落盘的时间分布情况，可以初步推断该钱包地址的控制人所在的时区和活跃时间段。

Favorites & Monitoring

当您想要持续关注某个地址时，可以放心收藏，所有信息都是私密的，只有您可以看到。当然，您也可以将鲸鱼和 KOL 地址放入您的私人收藏夹，深入了解他们的链上行为，实时监控他们的最新交易，并尝试了解和跟踪他们的投资。所有消息都永久保存，您可以随时查看、搜索和下载。

Investigations

系统将地址所有的收入、支出交易对象进行可视化关系图谱展示，您可以进行数据筛选、地址搜索、添加监控、及数据排序等操作。通过点击数字，还可以查看并下载交易详情。无需担心复杂的调查案件，在这里您可以不受任何限制地跟踪、分析和做笔记，所有操作都会自动保存。将来，您还可以与您的朋友或同事在线协作处理同一调查案例。