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台湾FSC要求加密货币公司在2025年9月前完成反洗钱登记，否则可能面临监禁和罚款。新规要求VASP遵守更严格的监管义务，包括管理团队资格、交易安全和资产保护。FSC还计划明年提交特别法律提案，加密行业协会已成立，制定自律规则。新规为台湾加密行业发展提供法律保障，吸引传统金融投资者。
新加坡政府加强对家族办公室和对冲基金的审查，要求提供详细信息并存放10%或1000万新元资产。新加坡是重要的金融中心，但也面临洗钱风险。为此，新加坡发布了反洗钱风险评估报告，提出防范措施和策略。洗钱者常利用银行账户、公司注册和高价值资产投资进行洗钱，新加坡采取严格的法律和监管框架应对。通过跨部门合作和国际合作，新加坡加强反洗钱能力，确保金融系统安全，与国际社会共同应对洗钱威胁。
CoinGecko报告显示，NFT作为抵押品的借贷市场第一季度交易量超过20亿美元，欧盟通过反洗钱法案要求加密资产服务提供商向当局报告可疑活动。ViaBTC委托CoinEx平台进行比特币第四次减半区块稀有聪的拍卖，美国众议员预测将很快就稳定币监管立法达成协议。
SEC最近公布了币安与美国司法部等监管机构达成的三份和解协议，聘请第三方监察员对其反洗钱和美国制裁合规计划进行评估和监督，不会影响币安上线加密资产和用户交易加密资产，币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合。SEC指控币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构，但最终以和解和罚款告终，币安链上钱包总资产恢复到事发前水平，等待美国地方法院的判决。
币安因违反制裁筛查、未注册为货币转移机构、不遵守美国法律以及未实施有效的反洗钱措施，被美国司法部罚款43亿美元。Coinbase的监督共享协议被金融巨头纳入申请文件，美国加密市场的交易监管将由三个体系构成，为行业铺平道路。
币安控股有限公司今日与FinCEN和OFAC达成和解，支付34亿美元给FinCEN和9.68亿美元给OFAC，这是历史上最大的罚款。币安未能履行反洗钱和制裁法律义务，使恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者能够在其平台上自由进行交易，要求其完全退出美国市场，并遵守反洗钱和制裁合规义务。IRS-CI的特别探员收集到的证据表明，币安及其创始人未建立有效的反洗钱计划，未按照联邦法律的规定注册为货币传输者，并且该公司故意违反了美国制裁。
只有如履薄冰，认真做有利于行业发展的事情才能稳固长久。
纵览整个 2022，「动荡」一词贯穿全年。
本篇主要集中解读 Ronin Network 安全事件反洗钱分析及工具方法介绍。
上一篇我们主要解读了 2022 上半年区块链反洗钱态势以及工具方法介绍，本篇主要聚焦于 2022 上半年典型安全事件以及针对部分事件进行反洗钱分析。
上一篇我们细节解读了 2022 上半年区块链生态安全概览及攻击手法，本篇主要聚焦于区块链反洗钱态势及工具方法介绍。
从政策监管来看，2022 年无疑是加密监管新纪元的开端，加密货币市场正在步向合规化。
区块链分析公司Chainalysis强调，所有来自非法地址的资金中有10%被发送到加密货币混合器。
快速增长的加密市场意味着黑客和骗局在整体活动中所占的比例正在降低，其在总使用量中所占的比例也在继续下降。
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