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SEC最近公布了币安与美国司法部等监管机构达成的三份和解协议，聘请第三方监察员对其反洗钱和美国制裁合规计划进行评估和监督，不会影响币安上线加密资产和用户交易加密资产，币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合。SEC指控币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构，但最终以和解和罚款告终，币安链上钱包总资产恢复到事发前水平，等待美国地方法院的判决。
币安因违反制裁筛查、未注册为货币转移机构、不遵守美国法律以及未实施有效的反洗钱措施，被美国司法部罚款43亿美元。Coinbase的监督共享协议被金融巨头纳入申请文件，美国加密市场的交易监管将由三个体系构成，为行业铺平道路。
币安控股有限公司今日与FinCEN和OFAC达成和解，支付34亿美元给FinCEN和9.68亿美元给OFAC，这是历史上最大的罚款。币安未能履行反洗钱和制裁法律义务，使恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者能够在其平台上自由进行交易，要求其完全退出美国市场，并遵守反洗钱和制裁合规义务。IRS-CI的特别探员收集到的证据表明，币安及其创始人未建立有效的反洗钱计划，未按照联邦法律的规定注册为货币传输者，并且该公司故意违反了美国制裁。
只有如履薄冰，认真做有利于行业发展的事情才能稳固长久。
纵览整个 2022，「动荡」一词贯穿全年。
本篇主要集中解读 Ronin Network 安全事件反洗钱分析及工具方法介绍。
上一篇我们主要解读了 2022 上半年区块链反洗钱态势以及工具方法介绍，本篇主要聚焦于 2022 上半年典型安全事件以及针对部分事件进行反洗钱分析。
上一篇我们细节解读了 2022 上半年区块链生态安全概览及攻击手法，本篇主要聚焦于区块链反洗钱态势及工具方法介绍。
从政策监管来看，2022 年无疑是加密监管新纪元的开端，加密货币市场正在步向合规化。
区块链分析公司Chainalysis强调，所有来自非法地址的资金中有10%被发送到加密货币混合器。
快速增长的加密市场意味着黑客和骗局在整体活动中所占的比例正在降低，其在总使用量中所占的比例也在继续下降。
这是一个适合每个人的加密货币追踪和合规平台，让您在 Web3 世界中更安全、更愉快。
欧洲议会成员Luis Garicano表示：“欧盟新当局的监管范围明确包括加密资产是关键。”
