解读:谁拥有数十亿美元比特币的 MtGox 索赔?

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MtGox交易所破产后,索赔受托人持有14.16万枚比特币和14.28万枚比特币现金,价值约48亿美元,收到了8095份来自债权人的正式索赔,Kraken协助处理索赔,CoinLab声称至少欠1.7亿美元,最多可能高达160亿美元,2023年12月债权人收到赔偿款项,2024年将持续还款,Mt Gox 将分配其持有的142,000 BTC、143,000 BCH 和 690 亿日元等。

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原文标题:Who owns MtGox claims to billions of dollars in bitcoin?

原文作者:Protos

原文来源:protos

编译:GaryMa 吴说区块链

当 Mark Karpelès 的 MtGox 交易所在 2014 年破产时,一个长达十年的戏剧开始了。如今,要确定谁拥有 MtGox 比特币索赔变得非常困难,因为许多索赔人已将其索赔出售给第三方投机者。

此外,客户已经了解到,俄罗斯国民 Alexey Bilyuchenko、Aleksandr Verner 和他们的共犯在 MtGox 的运营期间窃取了至少 64.7 万枚比特币,占客户总计 85 万枚比特币的绝大多数。

在这 64.7 万枚比特币中,有 30 万枚比特币流向了一个交易所,即 BTC-e,其经营者因洗钱指控被引渡至美国。

尽管有这些被盗的比特币,但截至 2019 年 9 月,MtGox 的日本破产受托人披露持有约 14.16 万枚比特币以及 14.28 万枚比特币现金(BCH)。按照今天的价格,其比特币和比特币现金价值约为 48 亿美元。

破产受托人还持有数亿美元的现金,由于破产法律费用的不断减少而逐渐减少。

截至 2019 年 9 月,MtGox 的破产受托人 Nobuaki Kobayashi 已经收到了 8,095 份来自债权人的正式索赔,当时价值约 82 亿美元。那时,受托人仅承认了其中的 16 亿美元的索赔,仍在处理其余的索赔。

破产受托人早期的一份报告统计了 24,750 名提出索赔的 MtGox 客户。这个数字合并到受托人的 8,095 个正式索赔中,因为许多客户选择通过像 Kraken 这样的第三方提供的综合索赔来提出索赔。

这 24,750 名索赔人仅占了 2013 年 MtGox 总共 110 万名客户帐户中的2%。事实上,绝大多数 MtGox 客户要么余额接近 0 美元,要么能够在交易所于 2014 年 2 月完全崩溃之前完全提取资金。

MtGox 简史

Jed McCaleb 在 2007 年创建了 MtGox.com,作为实体卡牌的在线交易平台。然而,到 2010 年,他已经将 MtGox 转变为比特币交易所。

2011 年,Mark Karpelès 从 McCaleb 手中收购了比特币,同年 9 月,Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 入侵了该交易所,开始从其钱包中窃取比特币。

到 2014 年 1 月,MtGox 处理了全球至少 70% 的比特币交易,2013 年,它处理了超过 90% 的比特币交易量。

该交易所于 2014 年 2 月破产,导致至少 141,686 名客户的比特币进入破产程序。

主要的 MtGox 比特币索赔所有者

MtGox 的索赔高度集中在最大的持有人中。只有 226 名索赔人拥有 MtGox 50% 以上的索赔。这 226 名索赔人可以收到 84,650 枚比特币。

研究人员发现,截至 2022 年 8 月 9 日,索赔中值仅为 92500 美元。

由于日本的破产程序,每个索赔人的身份都不公开。然而,许多索赔者自愿向媒体透露自己的身份。以下是 MtGox 的一些已知最大债权人的名单:

● MtGox 投资基金(MGIF):截至 2023 年 3 月 8 日,MGIF 是 MtGox 的最大债权人。

● 峰堡投资集团(Fortress Investment Group):不要与峰堡信托(Fortress Trust)混淆,该集团已向 MtGox 索赔人提供现金收购。

● Kraken: Kraken 的 Jesse Powell 在帮助 MtGox 客户方面有着悠久的历史。他曾在 MtGox 担任顾问。在 Kraken,他为数千名受害者创建了一个门户网站,以提交索赔。许多较小的 MtGox 索赔都通过 Kraken 进行了合并。

● Tibanne:声称拥有高达 88% 的 MtGox 股权。

● CoinLab:声称 MtGox 至少欠它 1.7 亿美元,最多可能高达 160 亿美元。2019 年,CoinLab 将其一起诉讼增加到惊人的 160 亿美元,对与 MtGox 的收入分享协议提出异议。其 160 亿美元的索赔远远超过了所有其他债权人的索赔总额,并超过了 MtGox 破产受托人持有的所有资产。该诉讼的和解数字尚不确定。

● Jed McCaleb:可能拥有 MtGox 12% 的股权。

● Bitcoinica:要求支付 2900 万美元。

● Roger Ver:声称 577 枚比特币个人丢失。

Bitcoinica 和 MGIF 共同持有约 20% 的索赔。2023 年 2 月,他们同意以比特币本位收取约 70% 的付款,以缓解对突然出售订单的担忧。他们决定今年领取赔偿金,而不是等待其他诉讼得到解决。MGIF 后来重申,它不会立即出售比特币。

Kraken 和 Jesse Powell

Roger Ver 和他的同事 Jesse Powell 曾在 MtGox 倒闭前数天试图帮助 MtGox 的客户。后来,Jesse Powell 创立了 Kraken,他还曾在 2011 年早期的一次黑客袭击中试图让 MtGox 重新恢复运营,而 Mark Karpelès 则休停了一段时间。正如 Nathaniel Popper 的历史著作《Digital Gold》中所详细描述的那样,这两位男士都试图协助 Karpelès 避免破产,但未能成功。

2014 年,MtGox 破产受托人选择了 Kraken 来协助处理一些索赔。Kraken 表示,它将协助调查丢失或被盗的比特币,创建一个用于提出和调查索赔的系统,帮助将比特币和法定货币分配给债权人,以及在比特币和法定货币之间进行兑换。

律师和 MtGox 债权人 Daniel Kelman 创建了 MyGoxClaim.com,某些索赔人可以在那里将其索赔出售给感兴趣的买家。Kraken 协助推动了其中一些索赔的处理。Daniel Kelman 指出,索赔买家主要对价值超过 1 万美元的索赔感兴趣。英国金融时报还报道称,还有四家对冲基金在竞标索赔。

截至 2016 年 5 月 26 日,有 24,750 名债权人通过 Kraken 的平台提出了索赔。被接受的索赔总额为 417,436,518 美元。而破产受托人拒绝的索赔中,大部分法定货币价值来自一项索赔,即 260 万亿日元(JPY),而拒绝索赔的总价值为 263,473,658,709,868 日元(超过 20 亿美元)。

MtGox 索赔相对于今天的美元价值微不足道

在 MtGox 最终崩溃后,失去比特币的用户至少要等到 2015 年 4 月才能开始提出索赔。索赔的最后截止日期是在 2023 年 3 月。MtGox 的受托人提供了一个民事重整计划,其中包括支付失去资产价值的 90%。

由于破产程序时间较长,一些较小的 MtGox 用户自然而然地放弃了,并将其索赔出售给了 Fortress Investment Group 等第三方。

Fortress Investment Group 出价高达索赔金额的 80%。据报道,其多年来一直在购买索赔,曾经支付高达每比特币 1,300 美元的价格。其卖点之一是索赔持有人不再需要等待民事重整计划的支付,他们可以立刻获得现金或比特币。

Fortress Investment Group 愿意支付每比特币超过 1,000 美元反映了针对 MtGox 破产财产的法律索赔的演变状态。

最初,或至少截至 2017 年 2 月,对于 MtGox 索赔的回购提议是基于 MtGox 进入清算时的 BTC 价格计算的:每比特币约为 438 美元。当时,购买者向索赔人提供了从该计算中折扣的回购报价,而不是当前比特币的价值。

最新进展:2023年12月,Mt.Gox 的债权人在 Reddit 上表示,他们收到赔偿款项。在 Reddit 页面 r/mtgoxinsolvency 上的多个帖子显示,Mt. Gox 正在通过 PayPal 向用户发送以日元计价的退款,距离这些资金在交易平台上被锁定已近十年之久。

11月,部分 MtGox 债权人收到破产受托人的邮件,称受托人计划很快开始向债权人还款,正在努力在 2023 年开始以现金偿还;然而,由于将获得还款的重整债权人数量众多,还款类型各异,还款所需的准备和处理时间也不同,还款将持续到2024年。Mt Gox 将分配其持有的 142,000 BTC、143,000 BCH 和 690 亿日元等。

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