美国司法部“变卦”或将赵长鹏监禁升至3年?辩护文件披露温情一面

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美国司法部要求币安创始人赵长鹏服刑三年,指控他帮助币安违反联邦制裁和洗钱法。赵长鹏曾承认违反银行保密法,支付了43亿美元罚款。但司法部认为他未有效执行反洗钱计划,未报告可疑交易。赵长鹏的律师团队称他对罪行深表遗憾,币安一直屏蔽受制裁国家IP地址。他自愿前往美国认罪并留在美国。赵长鹏是币安创始人,自愿前往美国认罪并留在美国五个月。他与前妻育有两个孩子,后与另一位女士育有三个孩子,但因认罪而与他们分离。律师认为他应获减刑,因为缴纳巨额罚款,无犯罪记录且支持慈善事业。判决将于4月30日在西雅图进行,凸显加密行业合规重要性。币安交易所未出现资金恐慌性出逃,给整个加密行业带来定心丸。

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原文标题:Binance Founder Changpeng Zhao Should Spend 3 Years in Prison, DOJ Says

原文作者:Nikhilesh De

原文来源:CoinDesk

编译:Jordan,PANews

4月24日,美国司法部表示币安创始人兼前首席执行官赵长鹏应在监狱服刑三年(36个月),根据给出的理由显示,美国司法部律师认为赵长鹏帮助币安违反联邦制裁和洗钱法,并称其必须付出更大的代价,所以应该提高刑期。

鉴于美国法院下周将要对赵长鹏进行判决,美国司法部此时突然提出要加大量刑,让加密社区倍感意外。

美国司法部为何突然“变卦”了?

去年11月,赵长鹏宣布辞去币首席执行官一职,同时承认违反了美国《银行保密法》,对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控认罪,并就此与美国监管机构达成和解并支付高达43亿美元的罚款,而这次 43 亿美元的天价罚款中,金融犯罪执法网络(FinCEN)的和解金是 34 亿美元,外国资产控制办公室(OFAC)的和解金是 9.68 亿美元,其中支付给金融犯罪执法网络(FinCEN)的 34 亿美元中,有 27 亿美元是支付给商品期货交易委员会(CFTC)。(相关阅读:币安CZ时代落幕!花43亿美元与美司法部和解,Richard Teng出任CEO

根据此前披露认罪协议的条款,赵长鹏接受罚款之后其监禁期预计将从最高的10年变成不超过1年半(18个月),因此赵长鹏也放弃了上诉,随后在支付了 1.75 亿美元的保释金以后被释放,其宣判预计将在4月30日进行。然而,情况似乎忽然发生了变化,美国司法部不知为何突然决定加大处罚力度,在周二提交的量刑备忘录文件中辩称:

“此案的判决不仅向赵长鹏发出一个信号,也是在向全世界发出一个信号,赵长鹏违反美国法律而获得巨额回报,这种违法行为的代价必须是巨大的,才能有效惩罚赵的犯罪行为,并阻止其他试图通过违反美国法律来建立财富和商业帝国的人。因此,建议法院判处高于准则的36个月监禁。”

赵长鹏

按照美国司法部的说法,这次加大量刑力度的部分原因是赵长鹏未能在币安实施有效的反洗钱计划,非法行为者以各种方式利用币安的交易所,包括运营隐藏加密货币来源和所有权的混合服务;交易勒索软件攻击的非法收益;以及转移暗网收益市场交易、交易所黑客攻击和各种与互联网相关的诈骗,所有这些都是在赵长鹏知情的情况下进行的,甚至还得到了他的鼓励。

此外,币安未能报告与指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易,检察官还称币安是大部分勒索软件收益的接收者。

赵长鹏反击,不为人知的亲情一面被曝光

据悉,就在美国司法部提交量刑备忘录几个小时后,赵长鹏辩护律师团队提交了一份自己的量刑备忘录,对美国司法部展开反击。

在赵长鹏方面的量刑备忘录中,其律师团队表示:类似案件中没有任何被告被判处监禁,相反赵长鹏应该判处缓刑,其中可能包括将他软禁在阿布扎比的家中。币安在全球拥有超过 1.7 亿忠实用户且非常重视其创新产品和服务,赵长鹏对自己的罪行深表遗憾,并表现出了非凡的责任感和补救措施。

更重要的是,赵长鹏律师团队的量刑备忘录中提到:“币安是一家非美国公司,因此对币安提出制裁指控是一项狭隘的指控(首次针对币安)。虽然算法匹配引擎将受制裁国家的用户与美国的用户随机配对,违反了美国制裁法,美国用户与受制裁国家的交易对手之间的这些随机、自动交易仅占币安总交易量的很小一部分(0.00041%),鉴于此,指控赵长鹏故意为之十分牵强。事实上,币安一直在屏蔽来自受制裁国家的IP地址。”

赵长鹏

值得一提的是,量刑备忘录中还提到了赵长鹏的支持者,包括三个孩子的母亲何一、他的前妻Yang Weiqing、他与Yang Weiqing的两个成年子女、前美国参议员和现任币安游说者Max Baucus以及其他几十个人。其中还特别指出,在将币安转变为合规与执法合作的行业领导者后,赵长鹏自愿前往美国认罪,此后一直留在美国,远离家乡和家人五个多月。

赵长鹏

根据披露信息,赵长鹏在2003年和Weiqing (Winnie) Yang结婚,这对夫妇很快迎来了两个孩子,一儿一女。认识赵长鹏的朋友们回忆说:“在这段时间里,赵长鹏是一个忠心耿耿的丈夫和父亲”,而Weiqing (Winnie) Yang则表示赵长鹏对[她]和[他们]的孩子给予了最大的照顾,并说道:“我还清楚地记得,在我们的孩子出生后的婴儿期和幼儿期,赵长鹏先生尽可能地与我们的孩子在一起,很少错过任何亲自照顾孩子的机会,比如换尿布、喂奶、一起旅行。”

赵长鹏对孩子们的承诺随着年龄的增长而持续,即使在他和Weiqing (Winnie) Yang离婚之后也是如此,赵长鹏的大女儿称,虽然赵长鹏在她两岁时候离婚,但在她成长过程中,赵长鹏一直给予建议和鼓励,对[她]健康成长的坚定承诺非常明显。

赵长鹏

2019年,赵长鹏与Yi He结婚并在当年迎来了他们的第一个孩子,很快又生下另外两个孩子。即使在创业成功的顶峰,赵长鹏对家庭的关怀也没有削减,这也奠定了他的人生基础。2021年,当加密货币市场和交易量创下历史新高时,一位朋友参观了赵长鹏与Yi He在新加坡的三居室公寓,“生活区的大部分地方都是孩子们的游戏垫,玩具散落在各处”,并回忆说,当赵长鹏的小儿子玩耍时,“他会像钟表一样每隔几分钟就转向父亲,赵长鹏则会对小儿子给予认可和鼓励。”

现在,赵长鹏与何一的三个年幼的孩子(其中一个仅有9个月大)都住在阿联酋,赵长鹏到美国认罪后就再也没有见过他们,也非常想念他们。赵长鹏律师团队在量刑备忘录中称,赵长鹏已经错过了他最小孩子生命的一半时光,“作为一个充满爱心的父亲,这种与年幼孩子长期分离状况,已经成为赵长鹏生活的一部分。”

不仅如此,律师团队强调赵长鹏已缴纳巨额罚款,而且此前没有犯罪记录且支持慈善事业,因此应该获得减刑处理而不是监禁。

不出意外的话,赵长鹏的判决将会于4月30日在西雅图西区联邦地区法院进行,本案在加密社区引发了极大关注,也凸显了加密行业合规和问责的重要性。随着市场的成熟,监管审查变得更加关键,而像这样高调的案件也为未来的加密执法行动设立了先例。

此前已破产FTX创始人SBF被判处25年监禁,但与SBF不同的是,赵长鹏同意支付巨额赔款,因此最终结果很可能会达成和解。与此同时,币安的交易所业务并未因为赵长鹏事件而出现大规模资金恐慌性出逃等,似乎也给整个加密行业吃了一颗定心丸。无论如何,答案将在本月底揭晓!

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