美国财政部制裁一名利用加密货币洗钱的毒贩

火星财经消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对锡那罗亚贩毒集团的一名操作员实施制裁，指控其利用加密货币将毒品贩运收益汇回墨西哥。财政部外国资产控制办公室称，被制裁的是 Armando de Jesus Ojeda Aviles 及其多名同伙，他们为锡那罗亚卡特尔清洗芬太尼、可卡因和冰毒销售收入。 该网络依赖美国境内的快递员收取现金，并通过数字货币地址进行转账。2024 年 4 月，科罗拉多州联邦大陪审团已起诉 Ojeda 的另一名同伙 Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通过加密货币清洗毒品收益。