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a16z crypto监管主管：如何解决利用加密货币洗钱的相关犯罪

加密货币并非洗钱和网络犯罪的根源，解决这一问题需要加强数字基础设施安全和财政部的执法能力。建议修改法律，授权治外法权，阻止外国不法分子逃避法律。国会应明确适用紧急经济权力法和银行保密法，加强信息共享，监管影响美国市场的外国交易。同时，加强财政部的执法能力，提高刑事处罚，解决网络犯罪和洗钱问题。加密货币应被视为一项新技术，而不是犯罪工具。让我们共同努力寻找解决潜在威胁的实际方案。

Michele Korver&Jai Ramaswamy10月15日 08:11

台湾FSC要求VASP进行反洗钱合规登记，违规将面临刑事处罚

台湾FSC要求加密货币公司在2025年9月前完成反洗钱登记，否则可能面临监禁和罚款。新规要求VASP遵守更严格的监管义务，包括管理团队资格、交易安全和资产保护。FSC还计划明年提交特别法律提案，加密行业协会已成立，制定自律规则。新规为台湾加密行业发展提供法律保障，吸引传统金融投资者。

Timmy Shen10月03日 17:03

突发：CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗加密货币而面临新的诉讼

币安及其前首席执行官赵长鹏面临新的集体诉讼，原告称币安未能防止洗钱导致被盗资产无法追回。诉讼认为币安是洗钱过程的重要组成部分，可能违反了《反诈骗及腐败组织法》。赵长鹏已承认违反美国洗钱法并辞去首席执行官一职，币安同意支付43亿美元罚款。此外，美国证券交易委员会也对币安提起诉讼。诉讼可能对加密货币行业产生重大影响，对区块链分析和资产追回的有效性也将受到考验。火星财经持续为你报道。

Alvis08月21日 15:30

数字货币洗钱新规出台，两高重拳出击，打击地下钱庄与数字货币洗钱

中国反洗钱法修订，虚拟资产交易被列为洗钱方式之一。最高法院和检察院将加大反洗钱力度，认为洗钱犯罪严重破坏金融秩序，应依法惩处。中国人民银行等部门决定三年打击洗钱行动。近期，有行业高层人士猜测中国可能会解除加密货币禁令，但专家意见分歧。中国在加密货币监管方面采取严格立场，最近成功打击了一起涉嫌洗钱的案件。今年上半年，中国检察机关起诉洗钱罪的人数同比上升28.4%，显示出中国打击洗钱犯罪的决心。最高人民检察院表示将继续加强反洗钱工作，为即将到来的国际评估做出贡献。

Alvis08月20日 14:40

新加坡《2024年反洗钱风险评估报告》——内外部洗钱挑战、常见洗钱手法、各金融部门洗钱风险情况

新加坡政府加强对家族办公室和对冲基金的审查，要求提供详细信息并存放10%或1000万新元资产。新加坡是重要的金融中心，但也面临洗钱风险。为此，新加坡发布了反洗钱风险评估报告，提出防范措施和策略。洗钱者常利用银行账户、公司注册和高价值资产投资进行洗钱，新加坡采取严格的法律和监管框架应对。通过跨部门合作和国际合作，新加坡加强反洗钱能力，确保金融系统安全，与国际社会共同应对洗钱威胁。

Aiying艾盈06月25日 10:28

真实案例 | 警惕！数字人民币钱包成洗钱新工具？

数字人民币是我国新型的法定货币，具有双重优势。近日，浙江监察披露了一起利用数字人民币掩饰境外诈骗所得的刑事案件。案例分析显示，数字人民币交易可能涉及掩饰犯罪所得的刑事法律风险。被告人袁某等人因套现数字人民币获利被判处有期徒刑并处罚金，提醒人们数字人民币交易需谨慎，否则可能涉嫌掩饰犯罪所得。本文讨论了袁某等人涉嫌协助上家转换数字人民币为虚拟币并收取高额手续费是否构成“明知”的犯罪故意。数字人民币的特性使其成为犯罪分子收取赃款的主要形式，如何平衡监管与用户财产处分权限，是数字人民币发展所需面临的考验。

肖飒团队06月14日 14:27

火星财经加密日报 | 4月25日

CoinGecko报告显示，NFT作为抵押品的借贷市场第一季度交易量超过20亿美元，欧盟通过反洗钱法案要求加密资产服务提供商向当局报告可疑活动。ViaBTC委托CoinEx平台进行比特币第四次减半区块稀有聪的拍卖，美国众议员预测将很快就稳定币监管立法达成协议。

火星财经04月25日 19:58

SEC,加密资产,币安,反洗钱,美国司法部,BNB,ETH,TRX,BUSD,平台币

SEC曝“新附件”施压币安“将维护自身立场”

SEC最近公布了币安与美国司法部等监管机构达成的三份和解协议，聘请第三方监察员对其反洗钱和美国制裁合规计划进行评估和监督，不会影响币安上线加密资产和用户交易加密资产，币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合。SEC指控币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构，但最终以和解和罚款告终，币安链上钱包总资产恢复到事发前水平，等待美国地方法院的判决。

Weilin2023-12-14 08:50

币安被罚之后，谁倒霉，谁受益？

币安因违反制裁筛查、未注册为货币转移机构、不遵守美国法律以及未实施有效的反洗钱措施，被美国司法部罚款43亿美元。Coinbase的监督共享协议被金融巨头纳入申请文件，美国加密市场的交易监管将由三个体系构成，为行业铺平道路。

demir2023-11-22 14:19

罚款43亿美元：美国财政部与币安达成史上最大和解

币安控股有限公司今日与FinCEN和OFAC达成和解，支付34亿美元给FinCEN和9.68亿美元给OFAC，这是历史上最大的罚款。币安未能履行反洗钱和制裁法律义务，使恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者能够在其平台上自由进行交易，要求其完全退出美国市场，并遵守反洗钱和制裁合规义务。IRS-CI的特别探员收集到的证据表明，币安及其创始人未建立有效的反洗钱计划，未按照联邦法律的规定注册为货币传输者，并且该公司故意违反了美国制裁。

美国财政部2023-11-22 09:44