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土狗币是私人发行的加密货币，缺乏白皮书。最近，一位大学生因发行土狗币被指涉嫌诈骗罪。类似案件常见，但是否构成诈骗罪取决于是否有证据证明故意占有被害人财产、实施诈骗行为以及被害人是否陷入错误认知。杨某某因诱骗被害人充值虚假加密货币被指控诈骗罪，但可能未陷入错误认知。发土狗币本身属高危行为，可能构成非法经营罪、非法集资罪和赌博罪。
加密世界充满黑暗，盗号和链上钓鱼屡见不鲜。昨天，加密交易员GCR的推特账号被黑客盗用，发布看好ORDI的消息，导致ORDI短时上涨。调查发现，盗号幕后黑手是一个Memecoin团队，之前已狙击项目TGE并抛售盈利超过500万美元。黑客通过GCR账号发推喊单ORDI，最终获利34000美元。调查人员呼吁投资者警惕此类诈骗，选择信得过的团队和智能合约锁定的代币，客观理性看待投资建议，拒绝盲目接盘。
本文介绍了八种方法来识别区块链项目中的诈骗，包括验证代币合法性、检查代码、查看评论、比对黑名单、检查流动性和使用第三方工具。使用DEX时，要检查交易量、交易笔数和用户数量。使用第三方工具可以帮助评估代币的真实价值。遵循这些建议可以避免被骗取资金。
本文旨在教育用户认识P2P市场中常见的加密货币诈骗手段，特别是在发展中国家的诈骗。用户应该加强对银行和币安账户规则的了解，积极监控账户的可疑交易，定期更改密码，并启用双因素认证。在执行任何交易前，使用币安Verify服务来验证电子邮件地址和其他账户凭证，以确保付款确实已经到账。
GoPlus Security提供Web3用户安全服务，以防止比特币生态、BRC20各式铭文诈骗攻击，建议用户交易时多次确认和比对，选择成熟的交易平台，彻底研究和验证合约的合法性，以及查看交易16进制是否和消息内容一致。
GoPlus发现铭文交易安全性仍有待提高，出现了各种骗局，如钓鱼网站诈骗、真假铭文混淆、Mint陷阱、危险Hex等，用户交易时要注意保护财产安全。
@zachxbt是一名链上侦探，本文是他对加拿大骗子Yahya的深度调查，涉嫌盗取超450万美元资金。Yahya使用他的面板查找X/Twitter帐户，以便诈骗者Skenkir能够找到美国的SIM交换目标，从17次以上的SIM交换攻击中总共收到了390多ETH（约72万美元），导致多人损失超过72万美元。
2023 年 9 月 18 日，因涉嫌参与加密货币交易平台 JPEX 共谋诈骗，KOL 林作被香港警方逮捕。与此同时，KOL 陈怡也因同一事由受到了警方的控制。除此二人之外，另有六人被逮捕。据官方通报，此次逮捕的涉案人员四男四女，共八人。
加密货币诈骗是一种相对新兴的犯罪形式，对许多执法部门来说，他们过去没有经验可以依靠，他们需要学习如何追踪和处理与加密货币有关的犯罪活动。
区块链和加密资产在带来便利性与金融创新可能的同时，也亟待监管层面的规范化。
这个堪称教科书般的骗局，每一个细节都做到了令本人“无感”，在无形中就实现了诈骗。
在加密货币这样一个去中心化的环境中，诈骗将继续增长，所以我们每个人都要对自己的安全负责，这是至关重要的。
本文前半部分阐述了区块链安全基础知识，重点阐述了用户在使用区块链相关应用时应重点关注的安全要素。后半部分整理常见的利用区块链欺骗用户资产的攻击案例，通过对黑客攻击手法进行分析，引出针对特定攻击手段的防护方案。
今年，随着加密货币交易量因价格的下跌而下降，骗局、暗网交易已经减少，但黑客攻击却在大幅增加，DeFi 协议依然是黑客的“提款机”。
钱包钓鱼网站层出不穷，制作成本非常低，已经形成流程化专业化的产业链。
