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揭秘：庄家是如何操纵现货合约价格最终收割散户

作者发现小市值合约拉盘现象，指出项目方、做市商、机构大户在现货和合约中联动进行做市，对散户不公平。讨论了操纵现货和合约币价的常见策略和合约基础知识。小市值合约控盘流程包括找到流通市值少的项目、筹备资金、控制价格、利用资金费率稳定赚钱。散户需警惕小市值高杠杆项目、高资金费率项目和庄家砸盘，避免成为庄家的接盘侠。庄家拉盘的目的是为了培养用户心理，散户需谨慎参与小市值合约市场。

OwenJin1206月26日 10:59

新加坡《2024年反洗钱风险评估报告》——内外部洗钱挑战、常见洗钱手法、各金融部门洗钱风险情况

新加坡政府加强对家族办公室和对冲基金的审查，要求提供详细信息并存放10%或1000万新元资产。新加坡是重要的金融中心，但也面临洗钱风险。为此，新加坡发布了反洗钱风险评估报告，提出防范措施和策略。洗钱者常利用银行账户、公司注册和高价值资产投资进行洗钱，新加坡采取严格的法律和监管框架应对。通过跨部门合作和国际合作，新加坡加强反洗钱能力，确保金融系统安全，与国际社会共同应对洗钱威胁。

Aiying艾盈06月25日 10:28

长推：ZKS空投全网最强数据分析

作者认为空投只是资产配置中的一部分，最近的ZKS空投结果令其心情起伏，发现官方可能存在不公平。一群团队成员尝试通过建立账号获取ZK币，但结果不理想。作者介绍了一种利用低保号和精品号进行空投的方法，建号时间早、留存金额大的账号拿到的概率更高。最后，作者讨论了撸毛行业的现状和未来，认为回报率越来越低，存在风险和资金安全问题。

MarsBit06月14日 21:37

数字货币,资金安全,比特币,交易所,BTC,ETH,SNT,USDT,USDC,HT,平台币

长推：保持资金安全，为什么不能用交易所存资产，以及如何做到最少交易所暴露时间

本文总结了近年来币圈交易所倒闭和跑路事件，并分析了管理用户资金的原因。作者建议用户将资金存放在自己的钱包中，减少在交易所停留的时间，仅将交易所作为交易工具使用，以降低损失概率。最后，作者提醒读者，比特币是去中心化的数字货币，没有生息概念，应放弃传统金融思维。

xiyu 06月09日 12:51

贝莱德比特币现货 ETF 资金规模超过 GBTC，IBIT成为判断 BTC 价格涨跌的新指标

贝莱德旗下的比特币现货ETF IBIT已超过灰度旗下的GBTC，成为全球最大的比特币ETF。自上线4个月以来，IBIT吸引了约200亿美元的资金流入，创下历史最快增长记录。相比之下，GBTC一直处于资金流出状态，主要是因为管理费过高和溢价风险。IBIT的成功吸引了传统资本进入加密领域，约2亿美元的资金流入将成为新的影响比特币价格走势的重要推动力量。投资者将更关注IBIT的资金流入和流出，这可能会推动用户关注比特币ETF或背后的BTC。

西柚05月30日 21:16

让 ICO 回归：分布式代币发行 (DTL)

风投从未在融资结构上创新，只是早期投资的方式。加密货币技术为自筹资金的技术带来新机会，但2018年熊市导致许多项目崩溃，引发公众、机构和监管机构的严厉审查。私人资本将对社区进行倾销，但微社区在加密领域具有巨大影响力，可以自发筹集数十亿价值。Bot为Telegram开发的交易应用带来了六个DApp的创建，支持Bonk并为Pump.fun开辟了新的融资机制。Bonk奖励了整个Solana的用户，创造了价值，吸引了更多的兴趣和实验。加密项目具有独特的高杠杆，可以超越传统融资方式的界限。区块链让我们利用其独特特性，重塑新的交易和协作系统。

ANAGRAM05月15日 13:29

比特币ETF 11天吸金267亿美元，灰度「拖后腿」

截至1月26日，比特币ETF市场吸金267.4亿美元，但灰度的GBTC持续出现净流出，1月26日单日净流出达2.55亿美元。分析师认为，早期投资者赎回套利和高管理费是导致资金流出的原因。随着GBTC流出净值放缓，比特币价格反弹，1月28日重新站上4.2万美元。除灰度外，其他比特币ETF吸金能力强，但仍无法抵消GBTC流出带来的恐慌情绪。预计半年后，资金流出情况将得到缓解。新的比特币ETF产品IBIT和FBTC吸引了大量资金流入，但仍无法抵消GBTC的高额资金流出。分析师预测，灰度的抛售可能在3月中旬结束，未来两年将吸引400-500亿美元的资金进入比特币ETF市场。

Weilin01月29日 09:35

比特币跌至现货ETF 获批以来最低水平，GBTC恐为“罪魁祸首”？

比特币价格周四再次下跌4.5%，自美SEC批准现货比特币ETF交易以来已下跌约13%。加密概念股票也受到拖累，投资者关注ETF的资金流向。摩根大通估计，GBTC可能会流失高达100亿美元。除了机构投资者，散户也在转向更便宜的现货比特币ETF。全球交易所交易产品持有超过864,000枚比特币。近期，加拿大和欧洲的ETP出现大量资金外流，BITO基金管理的资产超过20亿美元。交易平台首席执行官认为，ETF的炒作已减弱，投资者应注意40,000美元的支撑位。独立市场分析师建议投资者不要看空比特币，应逢低买入并持有。

Mary Liu01月19日 09:00