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链上侦探ZachXBT自掏35万美元，以OTC客户身份卧底渗透为中国朝鲜Lazarus Group洗钱超10亿美元的中国有组织犯罪集团，通过Telegram账号Jimmy Green获取关键链下情报，成功协助冻结44.2万美元赃款，并揭示加密安全领域链上可见性与链下执行能力之间的制度性断层。
区块链安全公司 BlockSec 对伪装成香港健康科技公司的庞氏平台 VerilyHK 进行链上追踪，发现其16个月内通过 TRON 网络流转约16亿美元 USDT，构建了含8代收款热钱包、79个中转地址、3代配对出金通道的工业化资金路由体系，并牵涉被 FinCEN 制裁的柬埔寨 Huione 集团，最终资金汇入同一中心化交易所。
2025年加密货币盗窃激增，至今损失超21.7亿美元，预计全年或突破40亿。其中，朝鲜对ByBit的15亿美元攻击为史上最大单次盗窃案。个人钱包被盗占比上升，暴力犯罪如“扳手攻击”与比特币价格波动相关。洗钱手段复杂化，地域差异显著。行业需加强安全措施，应对持续升级的威胁。
